Aktieägarna i Green Apps Technologies International AB (publ), org. nr. 559139-0140
(Bolaget) kallar härmed till årsstämma den 24 maj 2023, kl. 10.00 i på Campus Gräsvik 4, 371 75 Karlskrona Konferensrum Open Arena, CG 2.
REGISTRERING OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 maj 2022, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 15 maj 2022.
Anmälan om deltagande kan skickas till Green Apps Technologies International AB (publ), Åslättsvägen 15, 373 32 Nättraby eller med e-post till ir@greenapps.tech. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, påminns om att i god tid före den 15 maj 2022 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 15 maj 2022.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordningen
- Föredragning av framlagd årsredovisning och förvaltningsberättelse
- Beslut
- om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
- om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
- om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- Val av styrelse och revisor
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
- Beslut om ändring i bolagsordningen (införande av omvandlingsförbehåll)
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (b))
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning.
Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden (punkt 9)
Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås
utgå enligt av Bolaget löpande godkänd räkning.
Val av styrelse och revisor (punkt 10)
Styrelsen föreslår omval av nuvarande ledamöter Ninnie Wikström, Johanna Bjurström, Ewa Meurk och Jennie Sjölin fram till slutet av nästa årsstämma. Sara Lindell ställer inte upp för omval och avgår därmed från sin roll dagen för årsstämman.
Det föreslås att Jennie Sjölin väljs till styrelsens ordförande fram slutet av nästa årsstämma.
Till revisor föreslås intill årsstämman 2024 revisionsbolaget Crowe Osborne AB, med auktoriserade
revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och
teckningsoptioner (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen
besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av,
konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital
som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och
/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska
främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller
finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.
Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt
förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband
med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.
Beslut om ändring i bolagsordningen (införande av omvandlingsförbehåll) (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till förändring av bolagsordningen, dvs. införande av ett omvandlingsförbehåll enligt följande lydelse:
” 12 § Omvandlingsförbehåll
A-aktie ska kunna omvandlas till B-aktie på följande sätt. Ägare till A-aktie har rätt att när som helst begära att aktien omvandlas till B-aktie. Framställning om detta ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen är skyldig att under januari månad varje år behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier vilkas ägare under närmast föregående kalenderår begärt sådan omvandling. Omvandlingen ska av styrelsen anmälas för registrering hos Bolagsverket utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett och anteckning har gjorts i avstämningsregistret.”
MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 11 och punkt 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN
Fullständig årsredovisning och förvaltningsberättelse, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget
senast tre (3) veckor innan årsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som
så begär och uppger sin adress.
RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
______________________
Karlskrona i april 2023
Green Apps Technologies International AB (publ)
Styrelsen
